在當今數字化時代，區塊鏈作為一項新興技術備受矚目，然而，與之相伴而生的投資騙局也層出不窮，需引起大家的高度警惕。區塊鏈憑借其去中心化、不可篡改等特性，被包裝成了諸多投資陷阱的“華麗外衣”。一些不法分子打著區塊鏈投資的旗號，編造虛假項目，以高額回報為誘餌，吸引投資者入局。他們利用大眾對區塊鏈知識的匱乏，肆意鼓吹項目前景，實則是為了騙取錢財。一旦投資者投入資金，往往血本無歸。了解這些區塊鏈投資騙局的手段和特征，對于保護自身財產安全至關重要。
2021年的區塊鏈市場呈現多元化發展態勢，有國家層面對于區塊鏈的支持和推動，也有國際機構和知名企業的支持，還有NFT市場、跨鏈等生態的爆發；這些都吸引了足夠的眼球，使更多人踴躍的參與到了區塊鏈行業。
因為區塊鏈特有的匿名和不可篡改等特性，直接或間接地催生了不法分子的作惡念頭，而犯罪分子的作案手段也是不斷“升級”，不僅緊跟熱門翻新，而且具有極強的欺騙性，甚至還有詐騙工具代碼一體化打包出售、傳播等行為，給“小白用戶”帶來了資產損失。今天就帶大家快速識別區塊鏈中的騙局。
“復刻類”詐騙 詐騙手段（風險等級 5級）【※5級為最高，逐級遞減】
此類詐騙通常會采用團隊作案方式，注冊和官網類似的域名、利用工具制作和官網相同的頁面、復刻移動端APP加入定制功能、制作海報進行宣傳推廣，普通用戶根本無法分辨真假，如果說Approve惡意收取是為了騙取授權資產，那么此類復刻型詐騙是為了直接得到用戶的私鑰或助記詞，從而得到用戶所有的資產。
高度相似的頁面和移動APP都會讓用戶放松警惕，安心導入私鑰或助記詞，此時假APP會通過其后臺來同步用戶的私鑰助記詞，從而盜取用戶資產。如近期遇到的www.tokenpocketpro.net（ce、cc等后綴域名），就是典型的復刻型詐騙。
風險提示：
使用錢包或參與活動，請務必核對好官方網址，通過官方來進行APP的下載和使用，不要利用搜索引擎中其他三方鏈接下載的APP導入和使用。
空投類詐騙 詐騙手段（風險等級 4級）
1、騙子利用批量轉賬工具，向指定地址發放一定數量的資產，并附帶附言（MEMO）內容包含如：訪問指定鏈接可以將得到的Token兌換成主流資產，當用戶訪問鏈接并完成Approve（授權）后，對方即可轉移資產到其他地址；
2、騙子針對特定的地址（如大資產地址）進行精準空投，用戶得到空投資產后使用Swap進行兌換，較高的滑點導致無法完成交易，用戶利用代幣名稱（如zepe.io）打開鏈接并執行授權兌換，被惡意授權后丟失資產；
3、利用一些有知名度的Token或者生態來做文章，如BTT空投活動、NFT挖礦活動等虛假內容進行文字鏈接或海報推廣，用戶打開鏈接后進行Approve后，授權資產即被轉出。
風險提示：
Approve即授權。它允許持有 Token 的用戶，通過調用 Approve 方法，授權給指定賬戶一定額度，賦予該賬戶自由支配額度內 Token 的權力。如果授權給惡意賬戶，那么授權資產就會有極大風險。
Approve惡意授權行為已經發展為詐騙盜幣方式的主因，因其具有一定的技術性，尤其是新用戶在不了解的情況下執行操作，認為沒有泄露助記詞或私鑰就不會有問題，殊不知惡意授權會直接導致被授權的資產丟失。
所有的空投都要從官方渠道驗證，任何沒有官方消息的空投都可能是詐騙活動。
釣魚類詐騙 詐騙手段（風險等級 3級）
1、電報社區中經常會有人熱心私聊你幫你解決問題，最開始可能會收取一定費用來解決問題。隨著時間的推移他們開始惦記用戶的資產，開發出用來釣魚的插件錢包并指導用戶使用，當用戶導入助記詞或私鑰后騙子會立即轉移你的資產；
2、騙子假冒官方發送短信，告知“賬戶存在風險”、“賬戶涉嫌黑幣交易”等，并附上假冒官網鏈接，當用戶按要求輸入賬戶、密碼、驗證碼等，就會被騙子掌握信息，盜取資產。
3、騙子故意在媒體平臺上高調展示出私鑰或助記詞，謊稱因為心灰意冷要離開幣圈等原因，將錢包中的Token送給有緣人。當用戶將私鑰或助記詞導入錢包后看到了對應資產，但轉出時提示需要礦工費，當你滿心歡喜充入礦工費，騙子就利用工具先一步將資產轉出，空手套白狼。
風險提示：
越來越多的詐騙方式，讓我們一不小心就會在風險邊緣徘徊，釣魚型詐騙的隱秘性比較強，騙子制作的工具或者頁面都非常的精細，很容易中招。
天下沒有免費的午餐，要保管好我們的私鑰和助記詞，不要在第三方鏈接上隨意導入，更不要有貪小便宜的心理，很多騙子都具有較高的技術性，普通用戶永遠跑不贏“科學家”。
投資類詐騙 詐騙手段（風險等級 二級 ）
1、在社區平臺推廣宣傳某項目準備上線，正在進行融資等話術，把項目包裝的高大上和各種大V或平臺掛鉤賦能，當取得用戶信任用戶將資產轉入指定地址后對方跑路；
2、一些項目承諾低投入、高收益，發展下線回報更高，要求用戶存入USDT等資產進行挖礦，待用戶存入資產達到一定數量后跑路；不明真相者很容易上當受騙；
3、業務員帶單，展示自己操盤的流水和提現記錄，幾乎都在數倍以上，高額的回報吸引了用戶；用戶初期在業務員推薦的交易平臺上投資并有明顯收益，后期加大投資后交易平臺跑路。
風險提示：
區塊鏈上的挖礦類DApp有多種多樣，如果選擇的平臺是沒有經過安全審計和開源等情況就會存在很大的風險隱患，資產存放在自己的錢包里才是最放心的；不要相信他人所謂的低投入高回報，你惦記的是高額的收益，對方惦記的是你的本金。
區塊鏈的匿名性、不可逆等特性決定了它本身就會有一定不確定性和風險性，所以參與任何項目都要謹慎考察后再考慮是否參與；永遠記住，對于那些承諾高收益的投資，一定要抱有警惕之心，要勇敢懷疑一切，因為轉賬一旦完成，資產就歸對方所有且不可逆。
仿冒類詐騙 詐騙手段（風險等級 1級 ）
1、冒充交易所官方平臺給用戶發送短信或電話，能準確說出你的賬號信息，告知交易所賬戶資產異常，需要提供身份信息等進行解凍，用戶提供資料并配合登錄后直接盜取用戶資產；
2、在社區中熱心幫助用戶解答問題，取得用戶信任后私加用戶好友并索取私鑰或助記詞謊稱幫助解決問題，用戶提供私鑰或助記詞后資產被盜；
3、私建非官方社區，偽裝成和官方社區高度一致的外觀，四處拉人冒充官方客服人員來獲取用戶的私鑰或助記詞，從而盜取資產；
4、冒充官方人員謊稱有新項目可以獲得特權來買入低價的Token，用戶轉賬后對方消失無蹤。
風險提示：
互聯網社區也是一個社會現場，人員魚目混雜，詐騙分子利用網絡上購買的用戶信息，假借官方的權威性，對受害者心理造成恐懼從而進行精準詐騙；社區類問題根本原因就是沒有把握好私鑰或助記詞不能外泄的原則，沒有認識到重要性，導致上當受騙。
保管好自己的私鑰和助記詞等隱私任何人不要泄露，同時做好備份和保管工作，不要丟失；對于交易所類詐騙行為，及時聯系交易所客服進行核對和查實。
