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2008年9月26日，杭州警方宣布破獲浙江世紀黃金制品有限公司非法經(jīng)營黃金期貨案，涉案合同交易額近600億元。該案被公安部列為督辦大案，該公司董事長張勇已被逮捕。
“非法期貨”
張勇早已成為客戶們的眾矢之的。自從6月26日杭州市工商局下達責令改正通知書以來，這位昔日的“炒金巨鱷”迅速聲明狼籍。
北京人靳女士就是“受害者”之一。2006年初，她聽說買賣世紀黃金出品的現(xiàn)貨金條，可根據(jù)國際黃金價格波動賺取差價。“銀行的交易一克手續(xù)費1元，這里手續(xù)費只要2毛錢！”
2006年1月17日，靳女士與該公司簽訂黃金買賣合同。一位從該公司離職的操盤手舉例稱，1手(100盎司)黃金的實際價格60000美元，但只需要拿5000元人民幣做保證金就可以投資。也就是說拿1塊錢可以賺100塊，當然虧也是100塊。
17日當天，靳女士首筆匯入5萬到交易賬戶。七天之內，就賺了5萬。靳女士馬上追加10萬元，并且得到了世紀黃金“一對一輔導炒金，只賺不虧”的承諾。
但其后幾天，靳女士發(fā)現(xiàn)操盤員馮健的電話經(jīng)常打不通，偶爾打通了對方也稱在路上不方便接聽，而且世紀黃金提供的交易系統(tǒng)網(wǎng)速非常慢，該公司稱是網(wǎng)絡問題。
2月6日，國際黃金價格大跌，但世紀黃金提供的交易系統(tǒng)盤面經(jīng)常死機，世紀黃金的電話也打不進去世紀黃金，靳女士始終平不了倉。2月7日，靳女士的賬面財富由22萬銳減到5000元。
一個月后世紀黃金，靳女士再次向世紀黃金網(wǎng)匯入20萬元。由于國際黃金價暴跌，由每盎司570多美元一路跌到530多美元，靳女士很快虧掉50%。靳女士被迫按照操盤員的建議割單。
接著，在世紀黃金不追加資金就爆倉的“威脅”下，靳女士匯進18萬元。到4月20日，靳女士1單就可賺4萬多，但卻無法正常平倉。直到當晚9點國際黃金價格大跌后，靳女士才平了倉，后被告知又是“電腦故障”。
短短3個月內，靳女士足足虧損了45萬元。
杭州上城公安分局一位負責人向本報表示，2006年11月該局接到30多名群眾舉報稱，世紀黃金在未取得審批的情況下私設網(wǎng)上交易平臺，操作國家明令禁止的黃金期貨交易。
2007年1月12日，上城公安分局正式受理此案，并向監(jiān)管部門報告。同年7月、8月，證監(jiān)會先后兩次下文，均認定世紀黃金網(wǎng)上電子交易模式屬于非法期貨交易行為。11月30日，上城公安分局以其涉嫌非法經(jīng)營立案偵查。
截至案發(fā)，“世紀黃金”在線客戶有2033人，該公司涉嫌的非法合同交易額近600億元。
炒金黑幕
隨著警方調查的深入，世紀黃金的隱秘黑幕逐漸清晰。
據(jù)杭州警方調查，犯罪嫌疑人張勇1965年出生，曾就讀杭州大學新聞專業(yè)，畢業(yè)后參軍，1990年退役后下海經(jīng)商。2000年，張勇創(chuàng)建中國第一家錢幣網(wǎng)站“中國紀念幣交易網(wǎng)”。
2005年4月，張勇出資1000萬元注冊成立世紀黃金公司，又創(chuàng)建“世紀黃金網(wǎng)”，推出“世紀金條”遠程交易系統(tǒng)。至案發(fā)前，其在國內各地設立20多家分支代理機構，招募工作人員246人。
世紀黃金公開資料稱，它是國內第一家是經(jīng)中國人民銀行核準的主要經(jīng)營黃金制品、金銀幣的民營企業(yè)，上海黃金交易所專用交易席位，央行下發(fā)的經(jīng)營黃金制品核準證編號則為浙銀準字第010021號。
張勇利用該公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平設計的系統(tǒng)，參照國際黃金價格，經(jīng)過系統(tǒng)處理后在網(wǎng)上進行跟蹤報價。這讓很多投資者認為，世紀黃金交易系統(tǒng)是與國際接軌的。
但實際上，張勇的交易大盤由他一手掌控，并無黃金交易倉單下到國外，而客戶資金都滯留在該公司賬戶內。一旦投資者虧了錢，保證金減少到20%以下，就會被強行平倉。投資者所有的錢都歸到世紀黃金公司名下。
張勇親手導演著這場對賭的“事業(yè)”。據(jù)杭州媒體報道，從2005年7月到10月，世紀黃金交易量就從3500萬元激增至10多億元。張勇當時制定的2006年上半年目標是20億元。
按照世紀黃金的游戲規(guī)則，買賣雙方可以在價格低時買入，待價格上漲后賣出對沖平倉；也可以在價格高的時候先賣出，等待價格下跌時買入對沖平倉。這個平臺上的大多數(shù)交易客戶基本上都以對沖方式了結。
“但警方?jīng)]發(fā)現(xiàn)有客戶真正進行實物黃金的交割，只是一種虛擬交易。”杭州上城區(qū)公安分局顧警官說，專案組已摸清被世紀黃金非法沒收的客戶資金流向，并凍結了在線客戶的保證金余額3000萬元。顯然，世紀黃金公司只是在制造了一個賭博的平臺，不管桌面上誰贏誰虧，這家公司才是最大的獲利者。
目前，專案組對該公司涉及非法經(jīng)營的犯罪特征有了基本了解，6月25日，警方秘密刑拘了王劍平，通過突審查明了世紀黃金委托某科技公司托管的兩臺服務器以及20臺各種電子設備。大多數(shù)數(shù)據(jù)罪證被鎖定。
2008年8月1日，張勇被杭州上城警方執(zhí)行逮捕。近期，警方將對初步掌握的近3000名客戶的資料進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復和司法鑒定，并盡全力挽回受害客戶的損失。
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