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投資加盟、高額回報 非法集資花樣多,投資須理性
最近，山東省威海經濟技術開發區人民法院先后審結了兩起非法吸收公眾存款的案件。受害人數1,437人，涉案金額11,98 4. 160,000元。我們周圍發生的這些真實案例已經敲響了風險投資的警鐘。
2014年底，趙遇到了深圳某公司董事長錢謙，兩人一見如故，共同討論了“大生意”。兩人商定，趙某選擇了一個地址設立錢某公司的分支機構，負責為錢某公司吸收資金，錢某按一定比例給了趙某傭金。 2020年，以錢為法定代表人，趙為實際負責人的分支機構成立。為了促進公司業務發展，趙招募了周某等人作為推銷員，講師等。
根據調查，周和其他人承諾以分發傳單，小禮物，會議演講加盟非法集資，組織客戶參觀和晚宴的形式“投資加盟××網上商城”和“購買公司股權”。高返利，吸收公眾資金，發展客戶249個，非法吸收公共存款2849萬元，虧損206 9. 985萬元。
法院獲悉，包括趙和周在內的9個人違反了國家財務管理法規，未經相關部門的批準，就以高額利息為誘餌從社會上未指定的對象中吸取資金。金額巨大，他們的行為已經成為非法吸收公共存款的罪行。根據刑法的有關規定，趙某等人被判處有期徒刑三至兩年，并處罰金。判決宣判后，周某等人提起上訴。 2020年2月，威海市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
在另一種情況下涉及的金額更大。 2020年11月，吳，鄭等人為為異地項目籌集資金，注冊成立了電子商務公司，并在市縣一級建立了運營中心。運營中心設置了加盟個存儲。將公開推廣“消費回扣”模式，并招募成員吸收公眾的存款。該公司的商業模式是“消費者體驗”：客戶在中群輝網站上注冊為會員，然后在中群輝網站或實體商店上以市價的4倍購買商品。消費體驗周期為50天，并且到期。之后，您可以在網站上申請全額退款加盟非法集資，相當于50天的退款25％。
“我覺得這個項目有問題。我不想再做了。”縣級運營中心負責人很遺憾地說：“但是我聽說公司的工業發展前景良好，所以我又重新開始營業。沒想到幾天后又出事了。出了點問題。 ”經調查，公司在威海，濰坊，淄博建立了市級運營中心，在榮成，文登，乳山建立了縣級運營中心，擁有43家店鋪，積累了會員，非法吸收90多名1188人。變相增加公共存款100萬元，實際損失近2000萬元，存放資金主要用于購買商品，會員回扣，職工工資和公司日常支出。
法院認定：被告人吳某等四人違反國家財務管理規定，以高額收益為誘餌，未經有關部門批準，從社會未定對象中吸收資金。金額巨大，他們的行為已構成非法吸收公共存款的犯罪。根據法律規定，吳和其他人將被判處七年六個月至三年的有期徒刑，并處以罰款。
法官提醒消費者，非法集資者通常會注冊并成立一家合法公司或企業，編造一些虛假項目，通過廣泛的宣傳來建立勢頭，提供小禮物以吸引他們，并通過開會和講道進行“洗腦”。 “宣傳，有的甚至組織免費的巡回檢查活動，以解除人們的警惕，從而欺騙信任。無一例外，儲戶都以高利率或高收益率為誘餌誘使并煽動人們參加籌款活動。一些早期的投資者在獲得收益后增加了投資，因此越來越深，在發生非法集資案件后，往往很難追回被盜的貨物，將犯罪嫌疑人吸收的公共存款用于生產。以及企業，投資項目或非法擁有的經營活動，大部分資金已被使用或浪費，涉及案件，很難收回全部資金。
不難發現非法的籌款活動。如果承諾的回報率大大超過了同期的平均社會利率，則我們必須保持警惕，因為這很可能是非法的籌款活動。消費者必須充分了解非法集資的性質和危害，提高識別能力，對“高回報”投資項目保持清醒認識，提高理性投資意識，選擇合法合規的投資渠道，避免被欺騙。世界上沒有免費的午餐，天上也不會有餡餅。只有不被“微利”所打動，而被“高回報”所愚弄，我們才能遠離非法集資，保護自己的利益。 （徐鵬，徐嬌，王繼業）
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