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6年不到，16個(gè)省市共23萬(wàn)余人次被騙了99億余元！今天上午，蔣洪偉等25人被指控犯集資詐騙罪案在廣州市中院審理。根據(jù)已公開的資料來(lái)看，近百億元的涉案金額創(chuàng)下全國(guó)集資詐騙案之最。首要分子蔣洪偉當(dāng)庭表示“不能認(rèn)罪”。
董事長(zhǎng)領(lǐng)頭作案
25人中，被檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定為團(tuán)伙首要分子的人名叫蔣洪偉，他的戶籍地是吉林省吉林市，半月前，剛過(guò)完43歲生日。僅大專文化程度的蔣洪偉曾光環(huán)滿身，是廣東綠色世紀(jì)健康產(chǎn)業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)管理有限公司、廣東邦家租賃服務(wù)有限公司、廣東兆晉實(shí)業(yè)投資有限公司的法人代表兼董事長(zhǎng)。2012年5月，因涉嫌犯罪，他被廣州市公安局刑事拘留。
檢方指控，2002年12月至2008年10月間，蔣洪偉在廣州先后注冊(cè)成立上述三家公司，并相繼在全國(guó)16個(gè)省、直轄市設(shè)立了64家分公司及24家子公司。蔣洪偉等人以公司正常業(yè)務(wù)為掩護(hù)，在沒(méi)有取得政府部門融資行政許可的情況下，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，向社會(huì)公眾非法集資。
蔣洪偉伙同本案其余24名被告人，虛構(gòu)高額回報(bào)等事實(shí)，在全國(guó)范圍內(nèi)向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資活動(dòng)。截至目前，受害的社會(huì)公眾人數(shù)多達(dá)23萬(wàn)余人次，涉案集資金額達(dá)99.53億余元。
檢方披露了三種作案方式，其共同點(diǎn)都是利用高額回報(bào)為“誘餌”。
2000余萬(wàn)已被揮霍
99億余元最后都去了哪里?
起訴書稱，蔣洪偉伙同本案另外24名被告人所得的非法集資款項(xiàng)，絕大部分流入其指定的私人賬戶。除少量集資款用于廣東邦家租賃服務(wù)有限公司等相關(guān)公司業(yè)務(wù)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)外，蔣洪偉等人為擴(kuò)大非法集資的規(guī)模，將大量集資款用于上述被告人的獎(jiǎng)金和業(yè)績(jī)提成、部分參與集資社會(huì)公眾的到期本息支付，從而制造社會(huì)公眾的集資款得到高額回報(bào)的假象，達(dá)到進(jìn)一步實(shí)施詐騙社會(huì)公眾集資款的目的。
作為廣東邦家租賃服務(wù)公司以及關(guān)聯(lián)公司的實(shí)際控制人，蔣洪偉自實(shí)施集資詐騙活動(dòng)至案發(fā)之日，將大量集資款用于個(gè)人肆意揮霍。期間，他通過(guò)使用多家銀行信用卡刷卡消費(fèi)的方式，購(gòu)買名牌服裝、名表等個(gè)人奢侈品，揮霍集資詐騙款人民幣2288萬(wàn)余元、美元23萬(wàn)余元、歐元2.9萬(wàn)余元、港幣1011余元、澳幣2萬(wàn)余元、馬來(lái)西亞幣4140余元。“本案另有部分集資款去向不明，被告人蔣洪偉拒不交代資金去向邦家租賃，逃避返還社會(huì)公眾集資款的責(zé)任。”公訴人說(shuō)。
案發(fā)后，辦案機(jī)關(guān)扣押蔣洪偉人民幣91.41萬(wàn)元，以及廣東邦家租賃服務(wù)有限公司人民幣2.7萬(wàn)余元，并扣押涉案銀行卡30張等財(cái)物一批。
三種詐騙方式
第一種 會(huì)員制消費(fèi)
檢方指出，蔣洪偉伙同王民權(quán)、徐坤（均另案處理）以及本案另外24名被告人，以會(huì)員制消費(fèi)的名義，虛構(gòu)購(gòu)買會(huì)員卡后，每季度可獲得年利率為16%至30%的固定回報(bào)，合同期滿可收回本金等事實(shí)，誘騙社會(huì)公眾與廣東邦家租賃服務(wù)有限公司簽訂《會(huì)員制消費(fèi)合同》、《兼職租賃顧問(wèn)聘用合同》等，以800至40余萬(wàn)元不等的價(jià)格購(gòu)買水晶卡、白金卡、VIP卡、“九星連珠”等會(huì)員卡，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。
第二種 區(qū)域合作
據(jù)起訴書，蔣洪偉伙同本案另外24名被告人，以出資建立并運(yùn)營(yíng)“邦家租賃體驗(yàn)店”，進(jìn)行區(qū)域合作為名，虛構(gòu)25%至47.5%的年收益率，保證一定期限返還本金等事實(shí)，誘騙社會(huì)公眾與廣東邦家租賃服務(wù)有限公司簽訂《區(qū)域合作合同》，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。
第三種 資金借款
據(jù)起訴書，蔣洪偉等25人，虛構(gòu)借款年利率為30%等事實(shí)，誘騙社會(huì)公眾與廣東兆晉實(shí)業(yè)投資有限公司簽訂《人民幣資金借款合同》，進(jìn)行非法集資。
廣東破獲境外間諜竊取軍事秘密案
境外間諜“飛哥”利用網(wǎng)絡(luò)策反境內(nèi)數(shù)十人為其提供軍事情報(bào)
羊城晚報(bào)訊據(jù)人民日?qǐng)?bào)海外版報(bào)道：記者4日從廣東省國(guó)家安全機(jī)關(guān)證實(shí)，廣東近日破獲一起由境外間諜機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)勾聯(lián)策反境內(nèi)人員，竊取中國(guó)軍事秘密的案件。案犯李某因泄露機(jī)密級(jí)軍事秘密13份，秘密級(jí)軍事秘密10份，被判處有期徒刑10年。
2000年，李某來(lái)到南方某沿海城市打工。2011年5月一天，一個(gè)陌生的聊天號(hào)請(qǐng)求加他為好友。“女網(wǎng)友”熱情體貼，從工作到生活，事事關(guān)心，漸漸成為了李某的“知心人”。誰(shuí)知，一個(gè)月以后，“女網(wǎng)友”突然告訴李某，其實(shí)“她”是個(gè)男的，名字叫“飛哥”。“飛哥”拋出的金錢誘惑，讓他偷偷地向國(guó)家圖書館訂購(gòu)了大量只有境內(nèi)專業(yè)人員才能訂購(gòu)的軍事類書刊。從此，他開始走上了泄露國(guó)家秘密的道路。
李某受境外間諜“飛哥”指示，成為境外間諜情報(bào)機(jī)關(guān)的竊密工具，長(zhǎng)期為其訂購(gòu)和提供境內(nèi)內(nèi)部軍事刊物，并對(duì)重要軍事基地進(jìn)行長(zhǎng)期定點(diǎn)定時(shí)觀察。大量軍事基地動(dòng)態(tài)情況和軍事裝備的照片通過(guò)他的手流向境外邦家租賃，對(duì)國(guó)家軍事安全造成嚴(yán)重威脅。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年以來(lái)，“飛哥”利用“網(wǎng)上書店”、軍事愛好者網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)渠道，在廣東省策反運(yùn)用12人，在全國(guó)范圍內(nèi)更有20多個(gè)省市40名境內(nèi)人員被“飛哥”策反運(yùn)用。
李某瘋狂的舉動(dòng)已經(jīng)嚴(yán)重威脅我國(guó)家安全和軍事秘密，國(guó)家安全機(jī)關(guān)在掌握確鑿證據(jù)之后，對(duì)李某實(shí)施抓捕。
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