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530億驚天大騙局！聲稱投3000賺3萬，卻害慘了15萬人！終于判了
見習記者楚深
非法從國內外48萬多人籌集了超過530億元的資金！
事發時，逾15萬人的170億元資金無法歸還！
上述令人震驚的數字來自包括王文俊在內的15人的集資欺詐和偽造國家機構證書的案件。此案也有一個比較知名的名稱：“三三系列集資欺詐”。
5月8日，杭州市中級人民法院對此案作出一審判決，其中王文軍??因集資詐騙罪被判處無期徒刑。
此外，法院以籌款欺詐，剝奪政治權利，沒收財產，罰款和偽造國家機關針對趙小龍的罪名，判處包括王文蘭在內的14人監禁15至7年。單證犯罪被定罪處罰，王文軍等15人被責令在其各自參與額的范圍內返還超過170億元人民幣的違法所得，并按損失比例返還籌款參加者
多種欺詐資金的方式
15萬170億人無法返回
法院裁定，從2020年3月至2020年5月，王文俊與王文蘭等人共同成立了玉茶坊，紙通信公司，康滿堂和湖北玉子，但沒有贖回資金的能力。春秋，伊通等數十家公司（以下簡稱“三三”公司）。
上述“三三”公司實際上是由王文軍控制的，并通過玉茶坊，康滿堂店，寶利來平臺和伊通商城進行“離線實體加盟”和“在線玉器資產證券化交易”。 。以“網上商城”為幌子，聘請邵杰等人為負責人的寶利來平臺交易員團隊通過網站，微信群，召開會議和活動進行虛假宣傳，保證高額回報，并參與其中。從事非法集資活動。
發現，王文俊等人非法地從國內外48萬人中籌集了超過530億元的資金。到事發時，逾15萬人的170億元資金無法歸還。案發后，公安機關凍結，查封，扣押了涉案的押金，不動產，土地，車輛，玉器和其他財產。
法院裁定，被告人王文俊與被告人王文蘭等人以非法占有為目的，利用線下實體，以高額收益為誘餌，并知道籌款模式不可持續三義春是怎樣騙取加盟費的，而且沒有。實際支付能力。 加盟，在線金融和在線購物商場，通過欺詐手段從未指定的社會對象中非法籌集資金，金額極大，其行為已構成了籌款欺詐罪。
在數百億美元的非法籌款背后，有王文俊等人部署的例行公事。
路線1：離線吸引加盟個商家
實際上是在騙取加盟費用
離線欺詐加盟費用是方法之一。據發現三義春是怎樣騙取加盟費的，從2014年2月至2020年4月，王文軍等先后成立了康健公司，玉茶坊和康滿堂。通過公司市場運營人員的“三三”部門，他們利用招商會，微信小組進行培訓，并通過講座推廣，以推廣保健品的名義在全國發展加盟個商人，秀玉和其他產品，并一次性支付相應費用即可獲得加盟個商家資格，然后承諾以點數抵銷購買價的形式保護資金。回扣，欺詐加盟費用。
因此，寶麗來平臺和伊通商城的城市代理商，地區代理商和服務網點的三個加盟業務層次逐漸形成。這些加盟商將繼續出現在后續例程中。
途徑2：在線進行玉器資產證券化
一旦宣布投資3,000將返回30,000
離線欺騙加盟，在線運動更大。
根據調查，2014年6月，王文軍在嘉興成立了紙通訊公司，正大信息技術有限公司開發了Polaroid平臺軟件，該“ Polylace平臺”是該欺詐案的一部分。重要的工具，源源不斷的受害者涌入其中。
2020年7月，寶利來平臺通過Paper Communication運營。沒有金融交易資格，單秀玉被打包成原始資產包裝，而關聯公司則被分配到一級市場的各個層面。加盟商家和會員總共出售30期發行以收取認購資金，并且然后將原始資產打包放到寶麗來平臺的二級市場上，以吸引會員存款以類似的證券化交易模式進行訂單交易，并收取雙方的千分之三的交易費；使用各種傭金方法和指定消費點作為誘餌，以刺激加盟個商家積極發展平臺會員。
實際上，每件秀玉玉器的均價僅為100元/件左右，兩家聯營公司相繼以2,000元或3,000元的初始單價出售。
收購和尚是至關重要的一步。 2020年7月，王文俊指示其他人以Paper Communication的名義全資收購和尚，并以交易的名稱和業務范圍以和尚的名義列出了寶利來平臺，該交易由省財政廳申報。經批準的和尚寶利來平臺。此后，Polaroid平臺的成員數量，原始資產打包訂閱的數量和存款的數量開始急劇增加。
最大的騙局是王文俊等人聲稱的10倍增值空間。
王文俊等人在玉茶坊加盟商店中使用了“金鑲玉”秀玉產品的價格。虛擬商出售的原始資產包裝具有10倍的增值空間，該公司承諾資產包裝的價格將升至10倍。從會員處回購并引入交易規則，例如“ 1 + 1交付”，該交易規則承諾在6個月后資產包裝交易資金將雙倍返還，從而通過訂閱原始資產包裝并存入黃金來吸引寶麗來平臺的會員獲得高額資本回扣。在平臺交易中。
實際上，公司的10倍回購不可能無限期地存在。為了達到不斷吸收和擁有會員資金的目的，王文俊等人先后聘請了兩個巨額資金的交易團隊。通過運營公司自己的帳戶，Paper Communication提供的自留資產套餐和虛擬資金流，他們采用了由高而低的銷售方式。 ，自購和自售等方式來干預和改變市場的趨勢，方向和波動性，從而造成每個時期的活躍資產組合交易量和整體價格上漲的幻覺，吸引會員大量投資資金，根據指示，資產組合的增加量接近使用虛擬資金回購的10倍。
發現王文軍等人沒有使用第三方監管賬戶來監督會員的存款和取款。取而代之的是，他們與財務部和紙面結算部的人員核對了會員銀行的存款，并手動進入了寶利來平臺以使會員能夠使用。交易賬戶資金與公司賬戶資金不一致，給會員帶來持續盈利的幻覺。書資產。會員存款實際上已被王文俊等人用在資金池中，以贖回10次回購，“ 1 + 1交付”會員提款等。
常規三：在線商城促銷
原來是在騙錢以彌補赤字
但是泡沫最終將被刺破。因此，王文俊和其他人還利用其他技巧“拆除了東方，補充了西方”，并建立了一個網上商城，以繼續騙取資金。
根據調查，2020年12月，為了騙取寶麗來平臺會員提取資金，王文軍等人聯系他人成立了伊通公司，為伊通商城建立了在線交易平臺，并要求寶利來加盟宣布與會員進行積分充值促銷和獎勵活動，即現金充值1到3點后，可以以70％的比例回收積分以籌集非法資金，并獲得很高的充值返利。
同時，寶麗來平臺的帳戶資產以1：3的比例轉移到伊通商城積分。 2020年6月，王文俊等人在伊通市建立了翡翠之家積分兌換平臺和模型，但在通過紙訊通的賬戶返還了1％的兌換后，未能繼續兌換。同年8月，為了贖回伊通商城和寶利來平臺成員的積分，王文軍等人推出了新版的伊通商城。他們以無風險開設商店和非盈利性全額現金回報的承諾為誘因，吸引會員使用現金，寶利來賬戶資產和在新版購物中心投資的易通寶積分開設商店，并繼續欺詐資金。
法院發現，被告人知道回贈模式將不可避免地賠錢并且無法繼續履行合同，因此分工并相互合作共同犯有上述罪行。
以前的情況回顧：2020年已由警方調查處理
我曾經尋找范冰冰作為代言
根據杭州市公安局蕭山分局上次發布的案情報告，2020年5月30日，蕭山警方對“三三里來”，“三三伊通商城”等平臺進行了調查和處置，提高欺詐和非法吸收。在公共存款方面，主要的犯罪嫌疑人，如王文俊和王文蘭，均依法受到刑事強制措施的制裁。
2020年1月23日，蕭山警方發布了案件報告。當天，王文軍，王文蘭等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪被移送檢察機關起訴。另有32人涉嫌非法吸收公共存款。已移交給檢察機關進行審查和起訴。
2020年1月17日至19日，杭州市中級人民法院開庭審理了王文軍等15名被告，以籌集資金以欺詐和偽造國家機構文件。杭州市人民檢察院派出代表支持公訴和26名辯護律師。律師出庭參加訴訟。
根據2020年《中國商業新聞》的報道，三三集團旗下公司玉茶坊的相關人員向記者證實，范冰冰已認可該品牌，該協議每兩年簽署一次，該協議已簽署兩次。 。在報告中，記者還獲得了“背書圖片授權書”，表明無錫某公司將范冰冰的畫像授權給杭州三三宇茶館企業管理有限公司。授權期為2020年2月1日至2020年1月。 。31st。
直到今天，范冰冰的玉茶館宣傳圖片仍然可以在網上找到。
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