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廣西一號傳銷大案,廣西一號傳銷大案23億
118名被告一審被判有期徒刑
在廣西，多達7300多名涉案人員、被稱為廣西一號傳銷大案的“1.18”組織、領導傳銷活動系列案，經過長達11天的開庭審理，日前一審公開宣判，常景、李永兵、趙晨江等118名被告人以犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判處1年7個月至10年不等有期徒刑，并處人民幣10萬元至200萬元不等罰金。來了解下這起案件的詳細情況。
最大69歲 最高達到研究生學歷
由于涉案人員多，法院按照被告所屬不同的體系將系列案分成3個案件進行審理。其中常景案39名被告人，李永兵案46名被告人、趙晨江案33名被告人。據了解，118名被告人的年齡主要集中在30至40歲，其中最小的26歲，最大的69歲，涉及多個省份，涉案金額特別巨大。各被告人均有一定文化程度，最高的達到研究生學歷。
“拉人頭”發展下線 五級三晉制
法院審理查明，被告人常景、李永兵、趙晨江等人自2008年起在南寧以參加“純資本運作”為名，要求參加者繳納申購款購買“份額”獲取加入資格，然后參加者通過“拉人頭”方式發展下線并按照“五級三晉制”進行管理，上級人員按參加者發展的人數及申購份額等瓜分參加者交納的申購款。該傳銷組織發展龐大，參與人員來自安徽、四川、山東、甘肅等17個省區市，涉案賬戶9230多個，網絡層級超過40級。
銀行賬戶往來資金總額23億多元
據警方查證，這個傳銷組織網絡收取下線申購款、發放提成等銀行賬戶往來資金總額高達23億多元。常景、李永兵、趙晨江均為該組織的高級“老總”。該案涉及面之廣、涉案金額之大、組織層級之高、單案打擊人數之多，在全國均為罕見。 法院經審理認為，118名被告人行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，屬于組織、領導傳銷活動罪的“情節嚴重”。法院遂根據被告人的犯罪事實，犯罪性質、情節和對社會的危害程度等，依法作出上述判決。
特殊數字組合牽出傳銷組織網絡
早在兩年前的2012年1月18號，南寧警方在打擊傳銷工作中發現了這個特大傳銷案的犯罪線索，為此，警方將這一案件代號確定為“1.18”專案，開始了長達9個多月的調查取證和抓捕涉案人員工作。
最初，警方是在排查幾名參與傳銷的犯罪嫌疑人資金來往賬目時發現案件線索的。他們轉賬的資金，通常是以3800元、3300元以及69800元這些帶有傳銷特征的數字出現。
南寧市公安局經偵支隊三大隊大隊長 謝育銘： 然后我們通過這些帳戶進一步的分析研究，發現它有個特征，就是在一定的時間內，大量不同的個體（資金）轉到相對集中的幾個人帳號上，然后在固定的一個時間內，又從這些帳號分發到不特定的一些眾多的帳戶上面。
“純資本運作”：新型拉人頭傳銷
警方發現，這些嫌疑人同屬一個傳銷組織，他們的最上層頭目分別是常景、李永兵和趙晨江。傳銷的形式則是從事無商品銷售的所謂“純資本運作”。“純資本運作”是一種新型的拉人頭傳銷，其上線通常要求新加入者購買虛擬的份額，第一份為3800元，之后每份3300元，購買21份，即繳納69800元后，就升至業務主任級別，可獲得19000元的返還。然后再發展下線，如果下線也購買21份的份額，上線就可以從中獲得6031元提成。
南寧市公安局經偵支隊支隊長 蒙敬：這個我們光是梳理銀行帳目這一塊，我們這個專門一個工作小組專案小組里面一個專門工作小組連續奮戰，日夜加班就干了整整3個半月才理清楚。
50個抓捕小組 集中展開抓捕行動
在查明傳銷組織的運作模式、網絡架構、資金流向等情況后，南寧警方組織了600多名警力，組成50個抓捕小組，對“1.18”專案的犯罪嫌疑人展開集中抓捕行動。常景是警方要抓獲的重要目標，他2008年加入傳銷組織，一年后升至老總級別。
南寧市公安局經偵支隊三大隊大隊長 謝育銘：那么在10年以后，他就獨立了，獨立后，他獲得了一個算賬的資格和管錢的資格。那么到現在我們在抓到他的時候，他下面已經達到數十個老總。
老總一條線就有2千多名傳銷人員
案發時，常景這條線下就已有2千多名傳銷人員。警方獲悉，行動當晚常景在外面打牌，之后要回到某賓館與情婦會面。凌晨4點多，民警敲開了常景的房間，將他和情婦當場抓獲。 行動中，警方共抓獲組織領導傳銷和骨干人員73人，查獲涉案賬戶404個。隨后，全市開展打擊傳銷拉網式清查，又抓獲該案涉案人員559人，至此，“1.18”特大傳銷案成功告破。
據公安部統計，2009年到2013年，全國公安機關累計破獲傳銷犯罪案件2萬多起，僅2013年，就有上千名A級和“老總”級頭目被抓獲。公安部有關負責人表示，公安機關將會同工商部門，對傳銷違法犯罪活動繼續保持高壓嚴打態勢。同時，公安機關也提醒大家，要認清傳銷本質，尤其不要相信傳銷是國家扶持的，以及一夜暴富等謊言。
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