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3月27日傍晚，江蘇省檢察院官方網(wǎng)站通報，南京檢察機關(guān)依法批準逮捕易乾系公司非法集資案13名犯罪嫌疑人。
通報稱，2010年以來，易乾系公司違反國家金融管理規(guī)定，以銷售理財產(chǎn)品的名義，向社會不特定公眾吸收巨額資金，金額特別巨大，并將大量資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司和公司實際控制人、高管及其親屬個人賬戶用于自我經(jīng)營、轉(zhuǎn)貸獲利和肆意揮霍。
而據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者3月28日從投資者代表處獲悉，易乾財富非法集資涉案金額或高達百億元，但兌付前景不樂觀。
涉案13人被批捕
去年4月，《每日經(jīng)濟新聞》獨家報道了易乾財富紹興分公司被查，一時間引發(fā)了輿論的高度關(guān)注，隨后關(guān)于易乾財富更多的內(nèi)幕被報道出來，當時就有知情人士對外表示，易乾財富吸納投資者資金的規(guī)模高達100億元以上，不過該數(shù)字一直未得到正式確認。
目前，該案有了最新進展。2020年3月27日晚間，江蘇省檢察院官方網(wǎng)站通報，南京檢察機關(guān)依法批準逮捕易乾系公司非法集資案13名犯罪嫌疑人。
其中，南京市人民檢察院依法以涉嫌集資詐騙罪批準逮捕易乾系公司實際控制人劉丹、薛秀麗；南京市秦淮區(qū)人民檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕公司高層、骨干許暉、沈紅堯、沈佳、鄭環(huán)、曹健榮、黃億仁、徐萍、于花梅、張雪紅、蔣林峰、楊維11人。
據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，易乾系公司的核心架構(gòu)主要是南京易乾寧信息咨詢有限公司、江蘇易乾寧資產(chǎn)管理公司、江蘇天瑞丹佛商貿(mào)實業(yè)有限公司以下簡稱江蘇天瑞3家公司，此外還有全國多家分部和關(guān)聯(lián)公司。業(yè)務覆蓋金融咨詢、物業(yè)、體育文化、家裝等領(lǐng)域。
通報稱，2010年以來，易乾系公司違反國家金融管理規(guī)定，以銷售理財產(chǎn)品的名義，向社會不特定公眾吸收巨額資金，金額特別巨大易乾財富，并將大量資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司和公司實際控制人、高管及其親屬個人賬戶用于自我經(jīng)營、轉(zhuǎn)貸獲利和肆意揮霍。目前，案件正在進一步偵查中。
事實上，今年2月18日，南京市公安局秦淮分局就對外通報稱，易乾財富違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收巨額資金，涉案嫌疑人已被采取強制措施。南京秦淮警方初步偵查表明，易乾財富吸收的資金大量被公司實際控制人、高管及其親屬轉(zhuǎn)貸獲利、侵占私吞和肆意揮霍，導致資金鏈斷裂。警方吁請各地投資人到投資所在地公安機關(guān)報案登記，配合公安機關(guān)開展調(diào)查取證工作。
兌付前景不樂觀
相關(guān)涉案人員被批捕，投資者的資金能否兌付成為關(guān)注焦點。
去年6月30日，易乾財富宣布江蘇天瑞正式通過對易乾全面并購和重組的決議。江蘇天瑞即將全面展開對易乾全部資產(chǎn)和人力資源的并購，并承擔易乾的全部債務并在未來全面展開對易乾投資者的兌付工作。
按照江蘇天瑞當時的承諾顯示，投資者全部兌付將在2020年3月31日前完畢，所有兌付延遲期不會超過產(chǎn)品合同兌付期后的12個月。合同期內(nèi)收益按合同收益兌付，延長期內(nèi)一律按照年化6.0%利率執(zhí)行。
隨后，在去年8月，江蘇天瑞正式發(fā)布了兌付公告，稱將由3個主體負責償還債務。其中，易乾海天五年完成兌付；易乾方盾的兌付保證第一年回款不低于10%，具體兌付條款將會后續(xù)推出；易乾資管的兌付保證第一年回款不低于10%，具體兌付條款將會后續(xù)推出。
此后，關(guān)于兌付并沒有最新的實施進展，直到去年9月22日，易乾財富發(fā)布公告稱，推出以房抵債，美國南卡羅來納州默特爾比奇市的別墅項目，共計38套高爾夫別墅面向原易乾理財客戶作兌付處理。
然而，就在去年11月15日晚間，易乾財富又在官方微信發(fā)布公告，稱目前公司資產(chǎn)端回收了一批債權(quán)，因債務人此次利息還款采用現(xiàn)金加物資的形式，第一批還款物資為少量白酒和紅酒。“投資客戶如果有需求，可以選擇以物資作為還款的兌付方式，根據(jù)不同物資折現(xiàn)以兌付投資本金，物資價格均按照批發(fā)價計算，客戶可通過掃描商品包裝上的條形碼查詢該商品的零售價以做對比參考。”
但是，《每日經(jīng)濟新聞》記者從多位投資者處了解到，目前投資者仍然沒有拿到兌付的資金，至于何時兌付目前也不清楚，“我是南通的投資者，去年就已經(jīng)到南京公安部門報案，但是到目前我投資的50多萬元，一分錢也沒有拿到。”投資者孫先生無奈地表示。
此外，孫先生還對《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹說，雖然公安部門沒有對外公布數(shù)據(jù)，但是據(jù)投資者粗略統(tǒng)計，易乾財富涉嫌非法吸納投資者的本金多達100億元以上，“我投資的資金并不算多，我認識的很多投資金額高達數(shù)百萬，甚至上千萬的都有，截至目前投資者并沒有拿到錢，未來我們也沒有看到拿回本金的希望易乾財富，很有可能將無法兌現(xiàn)。”
值得注意的是，江蘇天瑞雖然再三承諾會兌付投資者的資金，并且給明了時間表，但是江蘇天瑞和易乾財富法人代表為同一人——劉丹，目前劉丹已經(jīng)被批捕。
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