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工行回應西班牙分行遭搜查事件：正在積極配合調查
環球時報駐西班牙特派特約記者 王迪 王方 環球時報記者 倪浩 白云怡
環球時報綜合報道5名高級管理層人員被帶走、涉洗錢金額可能至少4000萬歐元，中國工商銀行馬德里分行遭西班牙當局搜查一事18日持續引發國內外媒體關注，事件細節陸續被披露出來。工行總行18日對《環球時報》回應稱：“我行密切關注此事的調查進展，工銀歐洲負責人和律師已趕往馬德里分行?！敝袊饨徊堪l言人洪磊18日表示，中方希望西方切實依法、公正處理有關問題，切實保障在西中國企業和人員的合法權利，切實維護中西關系良好發展局面。
據法新社18日報道，此次西班牙當局的行動代號是“影子”，共有超過100名警員參與。西班牙國民警衛隊的聲明稱：“調查顯示，工行馬德里分行涉嫌協助犯罪團伙將部分錢款以看似合法的手段轉移至中國，這些犯罪團伙涉走私、逃稅以及剝削勞工等?！甭吠干?8日稱，“影子”行動搜查令經西班牙帕拉市法院授權，歐洲刑警組織也派出金融情報小組參與了此次行動。法新社稱，歐洲刑警組織認為，一些在法國、德國和立陶宛的非法行為與此次事件有關。西班牙“人民聲音”網站稱，17日的搜查只是打擊洗錢網絡的第一步，西班牙反腐機構和歐洲刑警組織都認為此事不是個例，他們懷疑工行在歐洲其他國家的分行和其他中國金融機構有類似行為。歐洲刑警組織金融情報小組負責人指出，此案中有一個“復雜的合作組織”，這凸顯出“現代跨國金融調查所面臨的多重挑戰”。
工行總行18日回應稱，嚴格執行反洗錢規定，嚴格堅持依法合規經營，是工行一直堅持的基本經營管理原則。馬德里分行正在積極配合調查。據《環球時報》記者了解，工行馬德里分行18日早上已經恢復營業。
路透社18日評論說，隨著中企在海外尋求越來越大的存在，此次搜查將損害在境外擴張業務的中國銀行的聲譽。一名中國銀行業者表示：“我們在海外的時間不長，這會對我們整體造成影響。”“人民聲音”稱，此次行動可能會對西班牙和中國的關系造成負面影響。一名西班牙駐華使館人員表示，西當局將很難向中方解釋其對中國最大銀行經營活動的調查行為和質疑態度。
西班牙《世界報》稱，工行涉洗錢事件顯示出，歐盟對銀行的監管體系依然脆弱。報道稱，工行歐洲總行在盧森堡注冊，根據歐盟的規定，工行馬德里分行并不需要接受西班牙央行的監管，只需接受盧森堡金融監管委員會的管理，而這個委員會向來在洗錢方面管理寬松。
法新社報道稱，工商銀行不是第一個引發爭議的在海外經營業務的中國銀行。去年6月工商銀行涉嫌洗錢，美媒稱意大利正在調查中國銀行分行涉洗錢案件；一個月后，美聯儲指出中國建設銀行在反洗錢系統方面存在缺陷。
中國外匯投資研究院院長譚雅玲18日接受《環球時報》記者采訪時表示，目前西班牙沒有拿出工行馬德里分行協助洗錢的確切證據，將管理人員帶走可能就是一種調查行為，還不能判斷工行到底有沒有涉洗錢。譚雅玲分析說，中方工作人員有可能未直接參與，而是第三關聯方進行了非法交易，這種交易從技術上又不好鑒別。中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示18日對《環球時報》表示，銀行很難甄別每一筆款項的真實去向。
路透社援引分析人士的話稱，不僅是中國的銀行，其他國家的銀行也有類似問題，“中國銀行機構肯定不是全球范圍內因涉洗錢而被罰款最多的”。譚雅玲表示，中國大型金融企業涉外機構對業務的監管和對工作人員的職責約束還是非常嚴格的。然而，不管工行事件結果如何工商銀行涉嫌洗錢，這對于走向國際的中資金融機構都是一個警醒——中資銀行開展業務一定要合規合法，否則對機構本身的誠信、甚至對國家的形象都會產生不良影響。
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