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工商銀行被罰款20萬元

現(xiàn)在市場上有很多的地下交易洗黑錢交易場所，把那些來路不明的黑錢經(jīng)過幾次倒手，洗成光明正大的錢，但是那些洗黑錢都不能光明正大的來做，因為是違法的，但是有些人為了利益還是不顧違反法律的風(fēng)險來洗黑錢，但是洗黑錢這是現(xiàn)在竟然也牽扯到銀行，真的讓人不可思議。

近日，中國人民銀行臨汾市中心支行發(fā)布臨銀罰字〔2020〕第4 號行政處罰決定書顯示，中國工商銀行股份有限公司臨汾分行違反規(guī)定被罰款20萬元。這真的讓人不敢相信，銀行竟然也會被牽扯其中。

根據(jù)臨銀罰字〔2020〕第4 號行政處罰決定書顯示，中國工商銀行股份有限公司臨汾分行違反反洗錢相關(guān)法律規(guī)定被中國人民銀行臨汾市中心支行處以20萬元罰款，對主要負(fù)責(zé)人裴小業(yè)處以1萬元罰款的行政處罰。作出行政處罰決定的日期為2020年10月31日。

什么是洗黑錢?

所謂把黑錢洗白，是指把上文提到的黑錢，通過各種手段，轉(zhuǎn)化成合法來源的收入所得。這里要注意，本身錢是沒有合法非法一說的，不管你怎么洗工商銀行涉嫌洗錢，錢都是錢，只是變成了可以自圓其說有一個合法收入來源的錢而已。有些人會覺得貪官把貪污所得轉(zhuǎn)移到國外，我覺得這個應(yīng)該叫財產(chǎn)轉(zhuǎn)移，不能叫洗黑錢，除非這個貪官偽造了一個國外親戚給他留了大筆遺產(chǎn)然后錢又打回國內(nèi)他自己的賬號上這才叫洗黑錢。

為什么要洗黑錢?

既然錢本身沒有非法一說，那為什么要洗黑錢呢?因為錢是黑的，要洗白才能用，雖然錢本身沒有非法或者合法之說，但是錢的來源分為合法和非法之分。非法的收入當(dāng)然是不受保護(hù)的，否則這個社會就完全亂了套。任何政治體制，任何國家，都不可能杜絕犯罪。有犯罪就會有非法的收入，有非法的收入就會有謀求把他變成合法收入這么一個行為，這就是洗錢。所以說的在直白一點就是：避免引起司法機(jī)關(guān)的注意。上世紀(jì)初，美國的黑幫為了把自己的非法收入洗白，通過投資、運營洗衣店工商銀行涉嫌洗錢，來把非法收入合法化，就像把臟衣服洗干凈一樣，這就是洗錢的由來。

洗黑錢常用哪些手段?

洗黑錢常用的手段有：1、賭場洗錢;2、影視業(yè)洗錢;3、藝術(shù)品洗錢;4、房地產(chǎn)洗錢;5、比特幣洗錢;6、股金紅利洗錢;7、外資銀行存款洗錢。

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通過以上的事件可以看出，不管是什么人只要是違法都會被發(fā)現(xiàn)，不管你是什么人，所以不要為了自己的利益走上犯罪的道路。

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