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工商銀行被罰款20萬(wàn)元
現(xiàn)在市場(chǎng)上有很多的地下交易洗黑錢交易場(chǎng)所，把那些來(lái)路不明的黑錢經(jīng)過(guò)幾次倒手，洗成光明正大的錢，但是那些洗黑錢都不能光明正大的來(lái)做，因?yàn)槭沁`法的，但是有些人為了利益還是不顧違反法律的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)洗黑錢，但是洗黑錢這是現(xiàn)在竟然也牽扯到銀行，真的讓人不可思議。
近日，中國(guó)人民銀行臨汾市中心支行發(fā)布臨銀罰字〔2020〕第4 號(hào)行政處罰決定書(shū)顯示，中國(guó)工商銀行股份有限公司臨汾分行違反規(guī)定被罰款20萬(wàn)元。這真的讓人不敢相信，銀行竟然也會(huì)被牽扯其中。
根據(jù)臨銀罰字〔2020〕第4 號(hào)行政處罰決定書(shū)顯示，中國(guó)工商銀行股份有限公司臨汾分行違反反洗錢相關(guān)法律規(guī)定被中國(guó)人民銀行臨汾市中心支行處以20萬(wàn)元罰款，對(duì)主要負(fù)責(zé)人裴小業(yè)處以1萬(wàn)元罰款的行政處罰。作出行政處罰決定的日期為2020年10月31日。
什么是洗黑錢?
所謂把黑錢洗白，是指把上文提到的黑錢，通過(guò)各種手段，轉(zhuǎn)化成合法來(lái)源的收入所得。這里要注意，本身錢是沒(méi)有合法非法一說(shuō)的，不管你怎么洗工商銀行涉嫌洗錢，錢都是錢，只是變成了可以自圓其說(shuō)有一個(gè)合法收入來(lái)源的錢而已。有些人會(huì)覺(jué)得貪官把貪污所得轉(zhuǎn)移到國(guó)外，我覺(jué)得這個(gè)應(yīng)該叫財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，不能叫洗黑錢，除非這個(gè)貪官偽造了一個(gè)國(guó)外親戚給他留了大筆遺產(chǎn)然后錢又打回國(guó)內(nèi)他自己的賬號(hào)上這才叫洗黑錢。
為什么要洗黑錢?
既然錢本身沒(méi)有非法一說(shuō)，那為什么要洗黑錢呢?因?yàn)殄X是黑的，要洗白才能用，雖然錢本身沒(méi)有非法或者合法之說(shuō)，但是錢的來(lái)源分為合法和非法之分。非法的收入當(dāng)然是不受保護(hù)的，否則這個(gè)社會(huì)就完全亂了套。任何政治體制，任何國(guó)家，都不可能杜絕犯罪。有犯罪就會(huì)有非法的收入，有非法的收入就會(huì)有謀求把他變成合法收入這么一個(gè)行為，這就是洗錢。所以說(shuō)的在直白一點(diǎn)就是：避免引起司法機(jī)關(guān)的注意。上世紀(jì)初，美國(guó)的黑幫為了把自己的非法收入洗白，通過(guò)投資、運(yùn)營(yíng)洗衣店工商銀行涉嫌洗錢，來(lái)把非法收入合法化，就像把臟衣服洗干凈一樣，這就是洗錢的由來(lái)。
洗黑錢常用哪些手段?
洗黑錢常用的手段有：1、賭場(chǎng)洗錢;2、影視業(yè)洗錢;3、藝術(shù)品洗錢;4、房地產(chǎn)洗錢;5、比特幣洗錢;6、股金紅利洗錢;7、外資銀行存款洗錢。
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通過(guò)以上的事件可以看出，不管是什么人只要是違法都會(huì)被發(fā)現(xiàn)，不管你是什么人，所以不要為了自己的利益走上犯罪的道路。
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