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導語：“宇宙行”惹上大麻煩了。
▲工行被稱為宇宙行是因為工行可以算是宇宙第一的銀行，各方面指標都是第一，市值最大、盈利最多。（圖片來源：東方IC）
被戲稱為“宇宙行”的中國工商銀行在海外被調查，消息驚爆市場，此事甚至驚動了中國駐西班牙大使館。在全球矚目中，西班牙分行涉嫌洗錢案更多細節浮出水面。
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有100名警員參與調查行動
▲當地時間2020年2月17日，西班牙馬德里，西班牙當局對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查。（圖片來源：東方IC）
據中新網報道：
當地時間2020年2月17日，西班牙馬德里，西班牙當局對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查。并帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長。據稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。截至目前，警方認為洗錢涉及金額至少已達4000萬歐元（注：約合3億人民幣）。而埃菲社則稱，隨著調查進一步深入，這個數字還可能進一步上升。
上述報道中提到的洗錢，是一種將非法所得合法化的行為，是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。
西班牙發行量最大的日報《國王報》（El País）報道稱，此次搜查是西班牙憲兵（Guardia Civil）和反腐檢察官辦公室的聯合行動，旨在查找該分行幫助一個犯罪網將3億歐元黑錢由西班牙轉移到中國的證據。
另據英國金融時報報道，此次行動被稱為“影子行動”Operation Shadow，有100名警員參與了行動。
多家組織參與調查，足以看見事件影響之大。
歐洲刑警組織稱工商銀行涉嫌洗錢，工商銀行被指在未依法檢查資金來源的情況下將資金轉移到中國。
在搜查后發布的一份聲明中工商銀行涉嫌洗錢，西班牙國民警衛隊表示，懷疑工行“幫助將涉嫌走私、稅務欺詐以及侵犯勞工權利等犯罪行為的所得引入了金融系統，使得這些資金能夠以表面看來足夠合法的方式轉賬到中國”。
歐洲刑警組織金融情報部門負責人安杰利尼Igor Angelini在一份聲明中稱，“影子行動”顯示出現代跨國金融調查面臨的所有挑戰∶
犯罪活動會產生現金收入，然后犯罪分子利用復雜的企業結構將這些現金注入金融體系。
安杰利尼表示，幾名專業人士串謀將資金轉移跨越不同的司法轄區完成了整個過程。
《國王報》報道認為，這次搜查與去年5月的另一次搜查行動有關，當時有30人被捕，包括多位邊檢站管理貨運的海關官員。報道稱，為折扣店供貨的中國批發商有部分進貨資金來自試圖轉入中國的不法所得，有犯罪網絡在歐洲各地購買商品，并輾轉運往西班牙銷售，牟取非法營利且逃稅。西班牙政府調查這些犯罪分子已有將近三年，他們涉嫌洗錢、逃稅及侵犯勞工權利。
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