工商銀行涉嫌洗錢(震驚！工行海外分行被查涉嫌洗錢數(shù)億元，更多細(xì)節(jié)浮出水面？)，36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)給大家?guī)碓敿?xì)的介紹，讓更多的人可以參考:工商銀行涉嫌洗錢(震驚！工行海外分行被查涉嫌洗錢數(shù)億元，更多細(xì)節(jié)浮出水面？)。
導(dǎo)語：“宇宙行”惹上大麻煩了。
▲工行被稱為宇宙行是因?yàn)楣ば锌梢运闶怯钪娴谝坏你y行，各方面指標(biāo)都是第一，市值最大、盈利最多。（圖片來源：東方IC）
被戲稱為“宇宙行”的中國(guó)工商銀行在海外被調(diào)查，消息驚爆市場(chǎng)，此事甚至驚動(dòng)了中國(guó)駐西班牙大使館。在全球矚目中，西班牙分行涉嫌洗錢案更多細(xì)節(jié)浮出水面。
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有100名警員參與調(diào)查行動(dòng)
▲當(dāng)?shù)貢r(shí)間2020年2月17日，西班牙馬德里，西班牙當(dāng)局對(duì)中國(guó)工商銀行馬德里分行進(jìn)行了搜查。（圖片來源：東方IC）
據(jù)中新網(wǎng)報(bào)道：
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2020年2月17日，西班牙馬德里，西班牙當(dāng)局對(duì)中國(guó)工商銀行馬德里分行進(jìn)行了搜查。并帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長(zhǎng)。據(jù)稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。截至目前，警方認(rèn)為洗錢涉及金額至少已達(dá)4000萬歐元（注：約合3億人民幣）。而埃菲社則稱，隨著調(diào)查進(jìn)一步深入，這個(gè)數(shù)字還可能進(jìn)一步上升。
上述報(bào)道中提到的洗錢，是一種將非法所得合法化的行為，是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。
西班牙發(fā)行量最大的日?qǐng)?bào)《國(guó)王報(bào)》（El País）報(bào)道稱，此次搜查是西班牙憲兵（Guardia Civil）和反腐檢察官辦公室的聯(lián)合行動(dòng)，旨在查找該分行幫助一個(gè)犯罪網(wǎng)將3億歐元黑錢由西班牙轉(zhuǎn)移到中國(guó)的證據(jù)。
另據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，此次行動(dòng)被稱為“影子行動(dòng)”O(jiān)peration Shadow，有100名警員參與了行動(dòng)。
多家組織參與調(diào)查，足以看見事件影響之大。
歐洲刑警組織稱工商銀行涉嫌洗錢，工商銀行被指在未依法檢查資金來源的情況下將資金轉(zhuǎn)移到中國(guó)。
在搜查后發(fā)布的一份聲明中工商銀行涉嫌洗錢，西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)表示，懷疑工行“幫助將涉嫌走私、稅務(wù)欺詐以及侵犯勞工權(quán)利等犯罪行為的所得引入了金融系統(tǒng)，使得這些資金能夠以表面看來足夠合法的方式轉(zhuǎn)賬到中國(guó)”。
歐洲刑警組織金融情報(bào)部門負(fù)責(zé)人安杰利尼Igor Angelini在一份聲明中稱，“影子行動(dòng)”顯示出現(xiàn)代跨國(guó)金融調(diào)查面臨的所有挑戰(zhàn)∶
犯罪活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金收入，然后犯罪分子利用復(fù)雜的企業(yè)結(jié)構(gòu)將這些現(xiàn)金注入金融體系。
安杰利尼表示，幾名專業(yè)人士串謀將資金轉(zhuǎn)移跨越不同的司法轄區(qū)完成了整個(gè)過程。
《國(guó)王報(bào)》報(bào)道認(rèn)為，這次搜查與去年5月的另一次搜查行動(dòng)有關(guān)，當(dāng)時(shí)有30人被捕，包括多位邊檢站管理貨運(yùn)的海關(guān)官員。報(bào)道稱，為折扣店供貨的中國(guó)批發(fā)商有部分進(jìn)貨資金來自試圖轉(zhuǎn)入中國(guó)的不法所得，有犯罪網(wǎng)絡(luò)在歐洲各地購買商品，并輾轉(zhuǎn)運(yùn)往西班牙銷售，牟取非法營(yíng)利且逃稅。西班牙政府調(diào)查這些犯罪分子已有將近三年，他們涉嫌洗錢、逃稅及侵犯勞工權(quán)利。
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