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中金網02月18日訊，因涉嫌洗錢和偷稅，中國最大銀行—中國工商銀行五名高管被西班牙警方帶走調查。知情人士透露，被帶走的人中包括馬德里分行行長。

周三，警方突襲中國工商銀行馬德里分行實施了逮捕。歐洲方面執法人員表示，中國工商銀行涉嫌為那些逃稅的公司洗錢。這些公司從西班牙進口大量商品卻沒有進行正常的海關申報。

歐洲執法機構歐洲刑警組織在一項聲明中表示，對中國工商銀行的指控還包括向中國和西班牙犯罪組織提供服務，幫助他們將走私、逃稅、詐騙和勞動力剝削的資金以合法的形式再次輸入中國。警方表示工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網絡。

警方也表示，對這一事件的調查發現洗錢金額至少達到4400萬歐元。

據據西班牙警方透露，“本次行動不僅是尋找該銀行洗錢的證據工商銀行涉嫌洗錢，更是要徹底鏟除這一洗錢鏈。很多嫌疑人并不常居馬德里，而是偶爾往返于上海與馬德里之間。”

中國工商銀行是國有銀行，2011開始在西班牙建立分行，同時也是世界最大的銀行，擁有近2500億美元的資產。

中國駐馬德里大使館對此事回應稱，中國機構在西班牙的經營活動都嚴格遵守和秉承中國和所在國的法律，現在事情還不明確，但會進一步跟蹤事態走向。

目前工商銀行總行回應稱工行將密切關注此事件的調查進展，工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。嚴格執行反洗錢規定工商銀行涉嫌洗錢，嚴格堅持依法合規經營，是工行一直堅持的基本經營管理原則。馬德里分行正在積極配合調查。

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