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最佳答案：<div class="wgt-best-mask"><div class="wgt-answers-showbtn"><span class="wgt-best-arrowdown"></span></div></div>據西班牙《世界報》報道，當地時間17日上午，西班牙國民警衛隊搜查了位于首都馬德里的中國工商銀行馬德里分行，西班牙反腐檢查局的人員隨后也介入調查。<br>除了對銀行內部進行了搜查之外，行動小組帶走了5名銀行管理層人員，其中包括馬德里分行行長。<br>報道稱，工行在馬德里的分行有構成犯罪的嫌疑，據推測工行的存款已涉及洗錢。目前警方和法院正在搜尋相關證據，西班牙中央行動小組也正在解析個別銀行職員的電腦終端。<br>西班牙《阿貝賽報》則報道稱：工行有可能被中國某個較大黑社會網絡所利用，該網絡早在幾年前曾被“蛇行動”的反黑組織打擊過一次。據稱，此次涉及洗錢的金額目前已達到4000萬歐元。
所謂“蛇行動”，是指1年前西班牙國家憲兵直屬的中央行動組會同西班牙海關警察、稅務局、社保事務局及勞工部等多個部門聯合發起的執法行動，主要在馬德里打擊走私和洗錢等犯罪行為，并對歐洲及中國非法走私的貨物進行清繳并嚴懲相關組織。<br>《阿貝賽報》報道稱工商銀行涉嫌洗錢，去年被“蛇行動”打擊的黑社會組織已通過工行馬德里分行，以及一系列極其復雜的操作“漂白”了巨額資金。報道還援引調查稱，該非法組織還存在逃稅進口大批物資，偽造文件等違法行為。<br>這筆疑似來自該犯罪走私組織的資金如何進入工行資金鏈中，目前警方和法院正在調查，西班牙國家詐騙調查辦公室以及歐洲刑警組織也已介入了此次調查。<br>查看大圖<br>工行馬德里分行人員被帶走<br>中國工商銀行與2011年1月進入西班牙，并在其首都馬德里和巴塞羅那分別開設兩個分行，主要為公司和個人客戶提供金融服務工商銀行涉嫌洗錢，馬德里分行的服務對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機構、與西班牙有經貿往來和投資關系的中國客戶、本地企業、跨國企業和金融機構等。<br>中國駐西班牙大使館也高度關注工行馬德里分行被查一事。使館官網17日發布公告稱，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規，進行合法經營。據我們掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。張娜 - 中國農業銀行股份有限公司 上海分行 - 信貸專員
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